美國比特幣及萊特幣詐騙犯被處以110萬美元罰款及15個月監禁

 

11月9日美國商品期貨交易委員會(CFTC)報告稱,來自亞利桑那州菲尼克斯的美國公民Joseph Kim因涉嫌挪用比特幣(BTC)和萊特幣(LTC)而被處以110萬美元罰款,並處15個月監禁。 

CFTC發現Kim在受僱於一家芝加哥的自營交易公司時,於2017年私下將價值大約601000美元的BTC和LTC轉移到他的個人賬戶。當被問及失蹤的加密貨幣時,Kim謊稱自己因安全問題將數字貨幣轉移到幾個賬戶。不久之後,其挪用行為敗露,Kim也隨之被解僱了。

據報道,因為需要填補公司賬戶的資金漏洞,Kim隨後轉向欺詐部分投資者。據CFTC稱,他謊稱自己自立門戶開辦貿易公司,從5名投資者手中騙取了價值大約545000美元的加密貨幣。而Kim將這筆資金用於高風險投資,之後全部打了水漂。

CFTC已就此案情況命令Kim向其雇公司和客戶支付共110萬美元的賠償金。CFTC也已對其實施永久性交易和招攬禁令。

在另一項由伊利諾斯州北區的美國檢察官提出刑事訴訟中,Kim對欺騙僱主並挪用私人投資者的資金罪名供認不諱,並被判處15個月有期徒刑。

CFTC的執法部門主管(Director of Enforcement)James McDonald表示,委員會將繼續配合美國司法部(DoJ) 和FBI的工作,防止未來發生更多加密貨幣相關案件。

本月初,美國證券交易委員會(SEC指控加密通證交易平台EtherDelta的創始人Zachary Coburn經營未註冊的證券交易所。Coburn隨後同意支付針對18個月運營期的高達40萬美元的罰款。