US and Canadian Securities Regulators Coordinate ICO Probe in 『Operation Cryptosweep

5月21日有媒體報道,美國和加拿大的州和省證券監管機構已經開始對可能存在欺詐的稱為“Operation Cryptosweep”的加密投資計劃進行調查。據報道,這次對可疑加密貨幣投資產品的打擊是規模最大的,因為涉及到州和省級官員的協同調查。

由北美有加證券管理委員會(NASAA)協調的來自40個轄區的監管機構已啟動多達70項調查,隨後幾周會有更多。據報道,證券監管機構已警告多達35家公司違反國家證券法,其中一些公司被叫停。

NASAA於今年早些時候發布了關於主要大眾投資者投資加密貨幣和ICO相關風險的警告,稱調查集中在首次代幣發行(ICO)的可疑案例上。

據華盛頓郵報稱,最近幾周調查人員發現了大約30,000個與加密貨幣相關的域名,其中大部分是去年登記的,在去年比特幣(BTC)價格達到其20,000美元的歷史新高。

據稱這些詐騙集團使用虛假地址,華麗的營銷材料,並保證高達4%的投資日利率,但未提到加密貨幣投資的潛在風險。一些欺詐ICO甚至使用假名人照片來宣傳他們的產品。

NASAA總裁Joseph Borg表示,監管機構盡最大努力規避潛在的安全違規行為,但並非所有ICO或加密貨幣投資都是欺詐行為。

"我們是從投資者的角度出發的。我們會看看市場上推薦給客戶的產品都是怎樣的,然後持續關注他們是否符合證券法規的要求 ."

NASAA成立於1919年,是美國,墨西哥和加拿大的州和省級證券監管機構的協會。 通過這個協會,國家證券監管機構可以協調和參與“多國執法行動”,並共享信息。

5月初,美國證券交易委員會(SEC)推出了一個仿造的首次貨幣發行產品的網站,以對典型的詐騙ICO提出案例警示並促進投資者教育。