烏克蘭: 四名運行假冒加密貨幣交易所的嫌疑人被逮捕

6月21日,Bleeping Computer報導烏克蘭警方逮捕了四名涉嫌經營六個假冒加密貨幣交易所的男子。

據稱這四名年齡在20至26歲之間的男子至少設立了至少6個數字貨幣交易,在其中欺詐用戶,竊取用戶資金。犯罪分子通過虛假評級和在線評論來推廣該交易所從而吸引用戶。據報道,警方說,嫌犯在編程領域有“特殊的知識和技能”,並“已經建立了自己的CMS系統來管理交易所站點內容。”

據報道,在對嫌疑人家中進行突襲時,警方查獲了電腦,閃存驅動器,智能手機和其他設備。烏克蘭國家警署發言人稱,“網站名單不完整”。現在有關部門要求用戶提供有關他們之前是否被欺詐的信息。

昨天,美國證券交易委員會收到緊急法院傳票,要求凍結PlexCorps所有者Dominic Lacroix的資產。 Lacroix及其合伙人Sabrina Paradis-Royer被指控PlexCorps去年8月進行的PlexCoin ICO違反證券法。據報道,該ICO從“數千投資者”籌集了1500萬美元。

本月初,Cointelegraph報導稱,位於加州洛杉磯的比特幣交易商因涉嫌運營未註冊的價值數百萬美元的比特幣與法幣轉賬業務而面臨起訴。據報道,50歲的Theresa Tetley每年至少從黑市市場賺取30萬美元,該黑市在2014年至2017年間通過localbitcoins.com運行。