美國兩個州要求印度當局沒收BitConnect宣傳者的財產

據《印度時報》9月11日報道美國兩個州的有關部門要求印度刑事調查局(CID)沒收比特幣投資公司BitConnect宣傳者的財產。

今年1月停止運營的BitConnect是一種開源加密貨幣,也是一個被指為龐氏騙局的投資項目。這些指控基於多層次的推薦機制,以及對客戶投資的巨額回報承諾。

美國伊利諾伊州和亞利桑那州要求CID扣押宣傳者的財產,他們涉嫌從投資者那裡募資4100億盧比(約合56億美元)。據稱,在2016年莫迪政府的指示下,高價值紙幣被廢除後,大部分資金被注入了這家公司。

CID聲稱,“那些在非貨幣化後投資這家虛擬貨幣公司的人被懷疑洗黑錢。”該機構補充稱,將要求執法部門和所得稅部門對此類投資者進行調查。

此詐騙案最初由商人Shailesh Bhatt舉報的,他聲稱被當地警方綁架並搶劫了價值0.9億盧比(約合120萬美元)的比特幣。CID表示:

“調查發現,Bhatt向BitConnect投資了0.2億盧比(約合275000美元),該公司隨後於2017年1月倒閉。他綁架了BitConnect的一名員工Dhaval Mavani,並勒索他總值15.5億盧比(約合2500萬美元)的比特幣、萊特幣和現金。”

8月底,因涉嫌宣傳BitConnect,以及欺騙投資者,印度警方逮捕了Divyesh Darji。據報道,蘇拉特邦居民Darji聲稱自己曾是BitConnect在印度的負責人。CID表示,蘇拉特BitCoinnect辦公室的工作人員承認,宣傳者從數千名投資者那裡斂財“數億盧比”。

BitConnect終止活動後,美國一些用戶針對該公司提起集體訴訟,要求賠償損失的金額據稱總計77.1萬美元。集體訴訟案聲稱,BitConnect通證是一個“龐大的龐氏騙局”中的未註冊證券。