泰國反洗錢監管機構設法打擊加密貨幣相關犯罪

泰國媒體《The Nation》於9月3日報道稱,泰國反洗錢辦公室(AMLO)正在考慮設立自己的數字錢包用以調查與加密貨幣相關的網絡犯罪。

以當前的法律體系為背景,當地的加密貨幣犯罪研討會對這一問題進行了探討。據AMLO的秘書Witthaya Neetitham表示,該監管機構希望這一新科技可以讓政府能夠沒收涉及欺詐的加密貨幣。他表示:“我們已經在討論推出我們自己的'AMLO錢包'來存儲或沒收來源不合法的數字貨幣。”

根據現行法律,泰國官員只能監禁或引渡那些被判網絡犯罪的相關人員或沒收其實物資產。然而,《The Nation》報道稱,當局無法插手涉嫌參與犯罪的數字錢包。

儘管有新措施的協助,但可能還是很難追蹤游離在當前許可系統之外的加密貨幣運營商。 AMLO秘書表示:“當受騙用戶向犯罪分子轉移資金時,我們無法識別相應的加密貨幣運營商或接收方。”

《The Nation》還提到,如果難以鎖定案件相關人員,泰國法院不太可能接受加密貨幣交易和欺詐的相關證據。

根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室最近公布的統計數據,全球網絡犯罪成本接近6000億美元。在泰國,加密貨幣相關的重罪主要集中在比特幣(BTC)或其他加密貨幣的虛假投資上。

Cointelegraph曾在2017年報道稱,一位名叫Alexandre Cazes的加拿大人在泰國經營了8年的網絡黑市AlphBay,直到在美國當局的要求下被當地警方逮捕。