泰國比特幣詐騙案嫌犯因護照被吊銷無法返回泰國

曼谷郵報》10月10日報道,泰國外交部吊銷了加密貨幣詐騙案嫌犯Prinya Jaravijit的護照,該名嫌犯無法返回泰國接受起訴。

報道稱,Prinya Jaravijit在加密貨幣投資計劃暴露後潛逃到美國,他和幾名同夥涉嫌詐騙了一名芬蘭投資者,涉案金額達2400萬美元。

打擊犯罪司(CSD)副指揮官Pol Colk Chakrit Sawasdee周三宣稱,外交部吊銷了主要嫌疑人Jaravijit的護照。

報道稱,Sawasdee命令嫌犯在周一前自首。但Jaravijit表示,由於護照被吊銷,他無法返回泰國,也就是說,他目前在美國是非法居留。據悉,Jaravijit正在泰國駐美國大使館處理回國事宜。

周二,泰國反洗錢辦公室(AMLO)沒收了Jaravijit家人,以及與此案有關人士的價值640萬美元的資金。據報道,當地警方將於下周以洗錢罪起訴Jaravijit的家人。Jaravijit的家人收到了Jaravijit的錢後便花掉了。

Cointelegraph曾報道,Jaravijit及其同夥被控欺騙芬蘭百萬富翁Aarni Otava Saarima及其商業夥伴,他們被誘騙用比特幣投資一項虛假投資計劃——涉及三家公司和賭博專用的加密貨幣通證——龍幣(Dragon Coin)。

那些被起訴的詐騙犯把受害者帶到澳門的一家賭場,並謊稱龍幣可以在該賭場使用。Saarima隨後便向詐騙犯轉移了比特幣,但從未看到回報,也沒有股東文件或投資龍幣的證明。Saarima於今年1月向CSD提出申訴。

副指揮官報告表示,其他嫌疑人都是Jaravijit的家族成員,包括投資者Prasit Srisuwan和商人Chakrit Ahmad。據悉,他們已與芬蘭投資者達成了賠償協議。

此案於今年8月首次曝光,泰國警方逮捕了27歲的肥皂劇明星Jiratpisit“Boom”Jaravijit。據報道,他是參與這起2400萬美元加密貨幣詐騙案的七名嫌疑人之一。