韓國金融監管機構推出針對虛擬貨幣的更嚴格的反洗錢法指引

根據本周發布的新聞稿,韓國最高金融監管機構已經發布了一套修訂後虛擬貨幣的反洗錢法(AML)指引。

新聞稿指出,金融服務委員會(FSC)對三家國內銀行 - Nonghyup,Kookmin和Hana進行了現場檢查 , 促進了反洗錢法指引的更新。

新指引指出,加密貨幣交易所必須進行客戶盡職調查(CDD)和增強客戶識別(EDD),以確保用戶的交易目的和資金來源是合法的。如果企業拒絕或無法提供用於客戶驗證的信息,按照指引來自該公司的任何交易都將被拒絕或終止。

根據修訂後的指引,加密貨幣交易所也有責確保禁止外國人使用本地加密貨幣交易所,犯罪分子不使用他人賬戶進行洗錢,並且沒有可疑交易和支付,CCN 新聞站寫道。

5月份,FSC加入了由韓國金融監督服務(FSS)發起的加密貨幣交易所的AML合規調查