南非警方調查涉嫌加密貨幣龐氏騙局,涉及28,000投資者

據南非警方5月25日發布的一份聲明稱,南非警方正在追查據稱的大型加密貨幣投資欺詐行為。據稱,超過28,000名投資者據說遭受了超過10億蘭特(8,040萬美元)的損失。

Hawks是南非重罪調查局(DPCI)的一個調查單位,它概述了這起案件,他們認為這涉及“BitCaw Trading Company,俗稱BTC Global”:

“[據相信目標大眾成員]被BTC Global鼓勵投資,以每天2%,每周14%,最終每月50%的的利息承諾進行投資。 據稱每周一付款。 一些投資者根據協議獲得了報酬。 但是,報酬突然停止了。”

根據這些不切實際的承諾,去年有4%的轉介計劃和其他警告信號,SEO Spark營銷機構認為BTC Global是一個欺詐性龐氏騙局,預測投資者會損失。

BitCaw Trading否認該公司與BTC Global有任何關係,並告訴彭博社“BitCaw Trading [...]不管理第三方資金或提供任何形式的投資。我們很震驚地看到我們的名字與[所謂的騙局]有關聯。

“據BTC Global網站稱,突然終止付款的責任在於一位難以捉摸的前管理員,該公司稱該管理人員“無法找到”,繼續說: 

“我們和所有人一樣震驚和憤怒。 但我們都知道與Steven一起投資的風險。 我們都對Steven感到滿意。 我們所有人都獨立為他提供資金。 在Steven Twain重新出現或被發現之前,管理團隊無能為力......”

霍克斯中將Yolisa Matakata正呼籲任何進一步受影響的投資者挺身而出。 “這可能證明是冰山的一角,有數千人可能會發現他們已經失去了錢,”他在聲明中說。 昨天,5月25日,Cointelegraph報道說,南非的中央銀行選擇將加密貨幣稱為“網絡通證”,因為它們“不符合金錢的要求”。

美國政府已經開始更加積極地教育投資者對付與加密相關的欺詐行為,特別是眾籌。 美國證券交易委員會(SEC)最近推出了一個假冒眾籌的網站,該網站的建立是為了模仿經常出現欺詐性通證銷售的“危險信號”。