俄羅斯聯邦金融監管局開發追蹤加密貨幣交易的工具

BBC新聞8月29日報導稱, 俄羅斯聯邦金融監管局現已指定一項分析工具,用以追蹤加密貨幣交易,特別是比特幣(BTC)交易。

到2018年底,這一新的應用程序將被納入該組織的簡明監測系統,主要目的是打擊欺詐並防止恐怖主義資助。 該工具計劃將有關欺詐的碎片信息統一起來,將不同案件關聯起來。

莫斯科信息安全與分析研究所(SPI)拿下了開發這一監測系統的政府合同。 BBC表示,SPI此前曾開發iRule軟件,該軟件被監測服務(Monitoring Service)廣泛使用,也被用於俄羅斯安保部隊和保險公司。

據公共文件顯示,這一政府合同價值1.955億盧布(約合290萬美元),其中提到的技術將實現對數字錢包用戶的追蹤。 該工具可以找出特定個人的姓名、銀行賬戶、信用卡和手機號碼以及電子錢包的號碼。 也將包括加密貨幣和比特幣的交易數據。

俄羅斯聯邦金融監管局長期以來一直對加密貨幣持批評態度。 2014年的一篇新聞中,該監管機構表示,僅僅是使用數字貨幣就可以被視為非法交易。

俄羅斯總統普京的互聯網前顧問German Klimenko因其在俄羅斯阻止聊天軟件Telegram的強硬做法而出名 ,他向BBC解釋了政府對加密貨幣的看法:

“由於匿名性和無法找尋交易源頭,加密貨幣一直被用於灰色領域。 例如在網絡黑市上購買武器、毒品或暴力視頻。 許多國家的立法機構都對這一現象感到擔憂,我們代表總統(弗拉基米爾·普京)進行的分析證實了這一現象。“

5月,俄羅斯國家杜馬立法工作委員會宣布支持一項倡議的初審,該倡議旨在制定數字經濟規範,包括公民參與到加密貨幣中的方式。