路透社:巴西反壟斷機構就加密貨幣貿易對主要銀行展開調查

路透社9月18日報道,巴西反壟斷監管機構正對6家主要國家銀行是否涉嫌在加密貨幣領域實施壟斷展開調查。

據稱,巴西反壟斷監管機構——隸屬司法部(MJ)的經濟防禦行政委員會(CADE)於周二展開了一項調查,以查明該國最大的幾家銀行是否關閉了從事比特幣交易券商的賬戶。

據路透社報道,CADE展開的調查行動是應巴西區塊鏈加密貨幣協會(ABCB)的多次要求而展開的。有人聲稱,巴西銀行(Banco do Brasil)關閉了本地加密貨幣交易平台Atlas Quantum的賬戶。

在正在進行的調查中,CADE將對巴西銀行(Banco do Brasil)、巴西布拉德斯科銀行(Banco Bradesco)、伊塔烏聯合銀行控股公司(ItaúUnibancoHolding)、巴西桑坦德銀行(Banco Santander Brasil)、未上市的Banco Inter,以及Sicredi合作銀行等幾家主要註冊銀行展開調查。

路透社援引CADE報告稱,“主要銀行正在實施限制,甚至禁止加密貨幣經紀商進入金融系統。”據報道,這些銀行聲稱,由於缺乏或缺少客戶數據,經紀商的賬戶被關閉,這是國家反洗錢法(AML)所要求的。反壟斷專家向路透社表示:

“......應避免進行非法活動,銀行在發現賬戶持有人有犯罪跡象時,應採取限制性措施……但是,銀行不審查個人經紀公司的合規水平和反欺詐措施,就事先對所有加密貨幣公司採取嚴格的限制措施,似乎是不合理的……”

在調查公告後,巴西和拉丁美洲資產規模最大的巴西銀行向路透社表示,該行致力於“基於道德和尊重自由競爭的實踐”。伊塔烏聯合銀行表示,“相信自己的行為將被視為合法化行為。”