報告顯示: 加密貨幣並不適於恐怖組織融資

美國保衛民主基金會(FDD)制裁和非法金融中心(CSIF)9月7日發布的一份報告顯示,數字貨幣並不適於恐怖組織融資。

該報告由CSIF分析主管Yaya Fanusie在美國眾議院恐怖主義和非法金融小組委員會聽證會上提交。Fanusie在演講中提到了幾起恐怖組織利用加密貨幣籌資的案件。

該研究提到,2016年在加沙地帶進行的“首次”恐怖主義籌資活動 - “Jahezona”,這次活動在區塊鏈上是公開可見的。該籌資活動由一群名為聖戰者協商委員會(Mujahideen Shura Council)的聖戰分子管理,試圖為每名聖戰成員籌集2500美元的資金,並接受比特幣(BTC)支付。據報道,該集團“得到略超過500美元的比特幣資助”。

此外,數字貨幣的去中心化使得用戶的匿名交易在鏈上可閱,這使得恐怖分子難以繞道行駛。Fanusie表示,通過分析Jahezona區塊鏈上的交易,CSIF能夠識別進行交易的交易所,即現已解散的BTC-e交易所,此前曾涉及支持洗錢。

另一案例為敘利亞一個名為Malhama Tactical的激進組織,該組織試圖在推特上籌資。這一組織是由一名曾在俄羅斯軍隊服役的烏茲別克人在2013年加入敘利亞武裝派後成立的。據報道,該活動收到了一些資助,其中包含不到100美元的BTC。

Fanusie進一步解釋說,管理大量加密貨幣需要特定的技能,例如“對網絡安全非常精通”,而恐怖分子目前可能缺乏這些技能。他補充道,加密貨幣的價格波動和敏感性使得其對一般大眾和全球的聖戰分子來說都不是那麼容易上手的。

Fanusie還指出,立法者認為加密貨幣是非法活動的支付方式,而恐怖分子目前的一般所在地並不利於加密貨幣的使用,這些地方缺乏基本技術的基礎設施,他們通常需要用現金購買商品,“這也是最匿名的籌資方式”。 Fanusie總結道,恐怖分子使用數字貨幣反映了公眾的普遍情況:

“但加密貨幣和區塊鏈技術不是天生就違法的,也沒什麼好害怕的。就像任何新興科技一樣,能將其用在好的或者壞的地方,完全取決於使用者的意圖。我們的對手,無論是國家是非國家行為,都在構建區塊鏈工具以開發這一技術。美國必須跟上這一技術的發展步伐,並應對不斷演變的金融體系中層出的風險。”