「Operation Cryptosweep」執行了200起與加密貨幣相關的調查

北美證券管理協會(NASAA)今天(8月28日)宣布,其正在進行的“Operation Cryptosweep”已對200多起ICOs和加密貨幣相關的投資產品進行了調查。

NASAA今年5月開展的“Operation Cryptosweep”行動,美國加拿大的州級和省級證券監管機構對可能存在欺詐性加密貨幣投資項目展開了調查。這項針對可疑加密貨幣投資產品的行動,據稱是州級和省級官員進行的最大規模的協調調查。

NASAA總裁兼亞拉巴馬州證券委員會負責人Joseph P. Borg表示,在調查過程中,監管機構發現了大量可能違反州級和省級證券法的加密貨幣相關活動。這些違規行為包括在向投資者提供產品之前未能正確註冊。Borg表示:

“雖然並非所有ICO或與加密貨幣相關的投資都是欺詐行為,但對於銷售這些產品的個人和公司而言,要注意他們並非在真空中進行投資,這一點非常重要。州級和省級的法律或法規可能適用,尤其是證券法。這些產品的贊助商應尋求知識淵博的法律顧問的建議,以確保他們不會觸犯法律。此外,在向投資者銷售這些產品之前,而不是之後,應該建立一種嚴格的合規文化。”

公告指出,為了給投資者提供一定程度的保護,任何有資格作為證券的項目都應該在相應的監管機構註冊,或者申請豁免註冊。 

NASAA指出,即使是註冊產品也可能存在欺詐性,因此投資者在投資ICOs或加密貨幣相關項目之前,應該進行自己的盡職調查。

該項目自今年5月啟動以來,調查人員發現了約3萬個與加密貨幣相關的域名,其中大部分是去年比特幣(BTC)價格達到20000美元的歷史高點時註冊的。

據報道,所謂的騙局使用虛假地址、華而不實的營銷材料,以及保證每日利率高達4%,卻沒有報告加密貨幣投資的潛在風險。根據“Operation Cryptosweep”的最新消息,監管機構已執行了46項執法行動。