專家稱:朝鮮「頻繁地」使用加密貨幣來規避美國的制裁

新聞網站《亞洲時報》9月24日援引兩位華盛頓專家的話稱,朝鮮“頻繁地”使用加密貨幣來規避美國實施的制裁。

Miranda和Ross Delston聯合回應了《亞洲時報》關於朝鮮政府使用加密貨幣的調查。Miranda是一名獨立的金融分析師和金融犯罪調查員,Delston是洗錢案件的獨立律師和專家證人。

這兩位專家都聲稱,儘管目前對法定資產實施了限制,但該國正成功交易現有的加密貨幣,並試圖創建自有加密貨幣:

“世界各地的國際罪犯都喜歡使用加密貨幣,朝鮮也不例外。加密貨幣給朝鮮帶來了額外的優勢,為他們提供了更多方法來規避美國的制裁。他們可以通過使用多個國際交易所、混合和轉移服務來實現,這與洗錢周期的情況類似。”

Miranda和Delston進一步解釋了朝鮮當局正在使用的計劃。

最初,政府雇用具有合適個人身份信息(PII)的人來打開可用於交易加密貨幣的加密錢包。然後,當地礦工將加密貨幣轉移到“多個”歐洲錢包,在那裡他們混合併轉移加密貨幣,以混淆反洗錢了解你的客戶(AML / KYC)系統。

這個過程以朝鮮的提名者購買比特幣結束,後來這些比特幣被轉換成其他流行的加密貨幣,如以太坊萊特幣,打破“線性交易模式”。

專家總結道,由於加密資產的原產地被隱瞞,朝鮮政府有機會將“洗淨的”貨幣兌換成法幣,從而在沒有任何制裁的情況下獲得美元。

Miranda和Delston沒有具體說明所描述行動的大致規模,也沒有透露他們的信息來源。

Cointelegraph今年8月曾報道,韓國一家銀行早些時候的報告披露,朝鮮曾試圖在2017年5月至7月期間挖比特幣。然而,據稱該測試未取得成功。該報告還包含試圖建立朝鮮加密貨幣交易所的數據。

據報道,受到美國經濟制裁的國家經常嘗試使用加密貨幣去規避制裁。例如,委內瑞拉推出了備受爭議的“石油支持的”石油幣,一些專家這種硬幣幾乎不存在。

據報道,伊朗正準備創建自有的國家加密貨幣,預計這將為伊朗的國際交易提供便利。伊朗因啟動國家核項目而受到美國的制裁。