馬耳他和意大利就無照經營的加密貨幣交易所發出聯合警告

馬耳他現已就該國國內市場一家無照經營的加密貨幣交易所向該國公民發出警告。12月5日,馬耳他相關監管部門勒令該平台停止運行

違規平台OriginalCrypto首先引起了意大利監管機構的注意,該交易所涉嫌未經許可而提供授權的「投資服務和活動」。

平台所有者SolutionsCM Ltd.現已受到意大利和馬耳他的制裁,馬耳他金融服務局 (MFSA)分享了來自意大利監管機構的警告: 

「國家公司和證券交易委員會 (CONSOB) 現判定幾家公司違反意大利立法法令(Italian Legislative Decree )No. 58/1998第18條,包括 SolutionsCM Ltd. 通過 www.originalcrypto.com website網站進行面向公眾的、未經授權投資服務和活動。」

Cointelegraph此前曾多次報道,馬耳他現已成為面向加密貨幣區塊鏈領域政策最為寬鬆的國家之一。

馬耳他一直處於向「區塊鏈之島」演變的過程中,該國進行了各種監管改革,同時允許包括幣安火幣等主要交易所開展MFSA許可的加密貨幣領域業務。

OriginalCrypto並無資格開展這些合法活動,而今年年初已有消息警告該平台可能存在的「欺詐」行為。

監控網站ScamBitcoin在2月表示,「OriginalCrypto.com將其平台包裝成一個加密貨幣金融經紀公司,該網站設通過聰明的營銷方法來向全球消費者推廣其非法投資服務」。

根據ScamBitcoin的調查,OriginalCrypto也混淆了其註冊信息,號稱該平台由一家位於保加利亞的母公司「Bali Limited Ltd.」運營。

「我們找不到證據來證明Bali Limited Ltd這家公司確實存在」,網站警告道:

「此外,該平台提供的Bali Limited Ltd地址信息根本不存在。」

上周,美國俄亥俄州擬接受以加密貨幣形式納稅的決定激怒了主流媒體,媒體稱相關官員並不知曉,其他地區的類似計劃已經受到了加密貨幣欺詐的影響。