洛杉磯比特幣交易員因從事非法轉賬業務面臨牢獄之災

美國全國廣播公司洛杉磯(NBC LA)6月11日報道,洛杉磯一名比特幣交易員因涉嫌操作非法轉賬業務面臨30個月的監禁。

據報道,在2014年至2017年期間,年屆50的洛杉磯居民Theresa Tetley化名“比特幣專家”(Bitcoin Maven)在在localbitcoins.com上交易比特幣,每年從黑市業務中至少賺取30萬美元。她在那段時間還經手了600萬到950萬美元的交易。

此類案件是南加州首例。

Tetley承認聯邦政府對她的指控,經營一家未註冊的匯款業務公司。檢察官還指控交易涉及販毒洗錢。

法庭文件顯示,檢察官指控Tetley從事的非法活動助長了加州中部地區的黑市金融體系,這個體系是故意獨立於現有的受監管的銀行業務之外。

政府要求美國地區法官判處Tetley監禁30個月,而Tetley的辯護律師主張減刑一年。

聯邦檢察官進一步要求沒收在3月份的執法行動中扣押的40個比特幣(目前價值為269,600美元)以25塊金條。

檢察官在6月11日推遲了宣判日期,尚未宣布重新安排的日期。

美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)根據現行的貨幣交易立法對加密貨幣交易者進行監管。

截至2011年,美國的加密貨幣交易者和管理者一直受到《銀行保密法》(BSA)約束。2013年,FinCEN發布了進一步的指導方針,明確要求他們註冊為貨幣服務業務(MSB)並遵守反洗錢措施和一系列旨在預防金融犯罪的內部保障措施。