日本追加向6個加密交易所發出『業務改進命令』

日本的金融監管機構金融服務局(FSA)已向6個主要的加密貨幣交易所發送業務改進命令,Cointelegraph日本於6月22日報道

根據其網站上發布的新聞,FSA已經要求行風險管理徹底檢查,以反洗錢( AML )和了解你的客戶( KYC )要求為中心,針對BitFlyer、Quoine、BTC Box、Bit Bank、Tech Bureau和Bit Point。

正如Cointelegraph日本報道的,bitFlyer目前是全球按交易量排名第23位的交易所,已經開始針對其訂單進行補救措施,停止新賬戶註冊並審查用戶身份證明文件。

FSA的結論是,在bitFlyer的案例中,“尚未建立有效的管理管理系統來確保業務的正常和可靠運作,以及打擊洗錢和恐怖融資的對策。”

在回應調查結果時,交易所對用戶表示歉意,稱將執行eleven-point order,此命令要求在7月23日前提交進度報告。

官員說:“我們向所有有關方面以及由於這一業務改進秩序給客戶引起很大擔憂和不便致歉。”

針對日本交易所的最新一輪“行政處罰”延續了FSA政策,該政策於1月份在Coincheck 5億3千萬美元破產後開始執行。

在此干預期間,其他運營商已收到處罰或完全關閉,例如3月初的Bit Station和FSHO。

Coincheck本身在4月份被以按盤價3300萬美元出售給在線經紀商Monex之前,已經收到了嚴格的監管措施。