日本:金融監管機構對加密貨幣市場的反洗錢AML合規性進行調查

日本金融服務局(FSA)已經向國內多個加密交易所發布了業務改進命令,Cointelegraph日本6月1日今天報道

FSA的主要擔憂之一是交易所遵守反洗錢(AML)的要求。該機構的檢查發現,其保護下的幾個加密交易所未能使用足夠的了解你的客戶 (KYC)檢查來確認其用戶的身份並防止“不良行為者”交易。

監管機構也對聲稱客戶資產與交易所資產沒有充分分離的情況表示擔憂。

監管機構的新指令已發放給12個加密交易所,其中兩個是官方授權的交易所,10個是“准運營商”,這意味着他們的FSA運營許可證申請仍在等待處理。

根據Cointelegraph日本的報告,FSA預計將在本月晚些時候發布一份總結檢查結果的報告,並且還將提供關於客戶所需保護措施的進一步指導。

日本加密貨幣交易所的兩起引人注目的醜聞,一月份前所未有的5.33億美元Coincheck黑客攻擊事件以及臭名昭着的東京Mt. Gox崩潰事件, 導致該國金融監督機構加強幹預。

自2017年4月以來,日本的“支付服務法”規定所有加密交易所都必須根據FSA許可證進行註冊,並在9月份批准首批許可證。今年監管機構進一步收緊了規定,強調反洗錢和KYC合規。

一個日本交易所的自我規範組織於4月召集了,向國內運營商提供援助。一些運營商選擇自願關閉而不是承受來自FSA的壓力。儘管如此,該國仍然顯示出蓬勃的加密採用水平。

上個月,一家日本領先的金融科技公司宣布將在年內推出加密資產交易。