加密貨幣國際反洗錢標準預計10月出台

英國《金融時報》9月19日報道,金融行動特別工作組(FATF)表示,即將為加密貨幣建立一套全球反洗錢(AML)標準。

FATF是1989年由G7發起成立的一個國際組織,旨在制定打擊洗錢的政策和標準。該機構的活動範圍進一步擴大到打擊恐怖主義融資。FATF目前由35個成員國和2個區域組織組成。

據報道,機構主席Marshall Billingslea表示,他預計將在10月份的FATF全體會議上協調一系列標準,以彌合全球反洗錢標準的“差距”。

屆時,FATF將討論哪些現有標準適應數字貨幣,並修訂各國如何實施這些標準的評估方法。Billingslea還概述了制定統一應用標準的重要性。

Billingslea表示,目前針對加密貨幣的反洗錢標準和制度在很“大程度上是拼湊而成的,或者說是參差不齊的,”這正給“國家和國際金融體系造成重大漏洞”。Billingslea指出,儘管這類資產存在風險,但數字貨幣作為一種資產類別提供了“巨大的機遇”。

Cointelegraph今年6月曾報道,FATF計劃在當月晚些時候為加密貨幣交易所制定約束性規則。新規則將是對FATF於2015年6月批准的非約束性決議的升級,考慮現有的反洗錢措施和報告可疑交易活動的指導方針是否仍然適用,以及它們是否適用於新的交易所。

本月初,比利時智庫Bruegel還呼籲對加密貨幣進行統一立法,並對其如何向投資者分發進行更嚴格的審查。Bruegel指出,加密貨幣的虛擬性質限制了法規的發展,並指出加密貨幣監管的零敲碎打方式為監管套利提供了機會。