印度:前議員因涉嫌比特幣敲詐案被拘留

據《印度時報》9月10日報道,印度人民黨(BJP)官員、前國會議員Nalin Kotadiya因涉嫌130萬美元的比特幣敲詐案被拘留10天。

據報道,Kotadiya被城市犯罪部門和刑事調查部門(CID)逮捕,隨後一個特別的反腐敗法庭將他移交警方拘留,進行為期十天的監禁審訊。Kotadiya涉嫌參與一起130萬美元的比特幣敲詐案。

今年4月,CID着手調查印度商人和建築商Sailesh Bhatt涉嫌綁架和敲詐200枚比特幣的案件。Bhatt指控中央調查局(CBI)官員Sunil Nair和其他警察毆打他,直到他在2月份支付了約77萬美元的贖金。

在他被釋放後,Bhatt據說被綁架並被帶到一個農場,在那裡他被迫將200枚比特幣發送給前商業夥伴Kirit Paladiya。Bhatt還聲稱Kotadiya強迫他支付贖金。

今年6月,印度一家法院宣布Kotadiya是一名與該案有關的被宣告的罪犯,但Kotadiya “仍無法被追查”,甚至在發出逮捕令之後也是如此。

今年7月,印度反對黨印度國民議會(INC)的一名高級官員Shaktisinh Gohil要求對一樁估值約7.23億美元的“特大比特幣騙局”展開調查。

據稱,該犯罪涉及大多數人民黨的領導人,他們利用比特幣作為洗錢和敲詐勒索的“掩飾”手段。Gohil 說,Kotadiya “仍無法被追查”,“如果他被捕,他將會揭露一些確鑿的證據,將會暴露人民黨高層領導人。”

今天,CID據稱拘留審訊是調查的必要部分,可以幫助確定比特幣勒索計劃的幕後黑手。此外,拘留審訊的目的是查明勒索資金是如何分配的。據悉,Kotadiya下令將2500萬盧比(35528美元)移交給一名證人。

據報道,Kotadiya在法庭上做出陳述時表示,因擔心自己的生命安全而躲藏起來,因為他知道要泄露有關政客和工業企業所有者的信息。Kotadiya還說,有人要密謀殺害他。