寶萊塢女星的丈夫否認參與涉案金額高達3億美金的加密貨幣詐騙案

Quartz India於6月6日報導,寶萊塢著名影星Shilpa Shetty的英國商人丈夫Raj Kundra,被印度執法部門(ED)詢問關於Amit Bhardwaj加密貨幣旁氏騙局的相關內容。

Amit Bhardwaj及其兄弟 Vivek Bhardwaj 因涉嫌發起相關8000名受害者投資人,涉案金額高達3億美金的GainBitcoin投資項目,已於4月4日被印度警方逮捕。該平台承諾10%的月回報率,投資者未知聲明,且其將自有的MCAP幣發起ICO,由於公司的價格操縱而具有欺詐性。

當地媒體印度時報報道稱執法部門詢問Kundra,要求其澄清他是加密貨幣投資者還是Bhardwaj龐氏騙局的合作參與人,消息稱Kundra並沒有與Bhardwaj一起投資。

Kundra向印度時報表示,他想告訴大家他跟這起比特幣騙局沒有任何關係:”

“執法部門傳喚我主要是將我當作證人.我在全力配合執法部門的審訊,由於我跟Bhardwaj很熟,所以我被牽扯進來。Bharadwaj之前曾經要買一個紙牌隊而跟我們有合同往來。但是由於沒付款,該合同從未生效。我是作為證人來這兒的。”

印度執法部門在發現這起加密貨幣欺詐案和印度紙牌聯賽有些關聯時開始詢問Kundra,該聯賽Kundra的公司Viaan Industries推廣。

Quartz India指出,Amit Bhardwaj在GainBitcoin網絡的某一時點擁有約100,000名投資者,並獲得了明星推薦,其中包括Kundra的配偶影星Shetty。

最近幾個月多起加密貨幣相關的龐氏騙局被揭發並起訴。據報道,4月份越南發生了涉嫌32,000名投資者,涉案金額超過6.6億美元的ICO詐騙案,據稱是迄今為止加密貨幣歷史上最大的ICO騙局。

5月底,南非警方對加密貨幣公司BTC Global進行調查,其涉嫌詐騙28000投資者,金額高達8000多萬美元。