國土安全局的特工偽裝成暗網加密貨幣交易員逮捕罪犯

據美國司法部6月26日發布的新聞稿,美國司法部(DOJ)特工在暗網上假扮加密貨幣交易員,逮捕了35名以上的犯罪分子。官員還緝獲了2360多萬美元的犯罪所得。

這次行動緝獲了比特幣挖掘設備、總值約2000萬美元的2000個比特幣和其他加密貨幣,包括類鴉片藥物、Xanax、MDA、LSD等,以及價值約360萬美元的法幣和金條。

DOJ發布的聲明稱,國土安全調查局(HSI)紐約分局的特工和紐約南部地區聯邦檢察官辦公室參與了長達一年的臥底行動,偽裝成加密貨幣交易員在暗網上洗錢。

這項調查聯合美國移民海關執法局的國土安全調查局、特勤局、郵政管理局和緝毒署調查了90起活躍的案件。

HSI代理執行副總監Derek Benner在新聞稿上表示,“暗網在不斷變化且越來越複雜,使得在這個平台上定位和瞄準那些銷售非法物品的人變得更加複雜”:

“面紗已被解開了。HSI與全國的執法夥伴一起滲透到暗網,再一次證明每個犯罪分子都會受到應有的法律制裁。”

據媒體Motherboard援引DOJ指控的被告之一Nicholas J. Powell的刑事訴狀,描述美國官員如何開始與他合作調查他的客戶,通過接管他的在線賬戶找到使用比特幣的暗網毒梟。

加州大學伯克利分校國際計算機科學中心的高級研究員Nicholas Weaver向Motherboard透露道:“偽裝成比特幣的洗錢人員似乎是尋找毒販的好機制:暗網的毒販通過很多途徑獲得毒品。他們獲得現金的路徑要少得多”:

“一旦找到了賣家就很容易順藤摸瓜地牽出幕後毒梟,或者像他們在這裡做的那樣,接管賣家的身份。”

美國特勤局助理主任Kenneth Jenkins表示,他們正在“繼續與網絡犯罪分子一起採取行動,以保持我們能成功得阻止他們。”

昨天,DOJ還發布了一份通告,稱他們從兩名男子那裡截獲了1700萬美元的比特幣和其他加密貨幣,兩名男子的罪名是在暗網上銷售毒品。

DOJ還關注更廣泛的加密貨幣問題,他們在5月底開始對比特幣和以太坊價格操縱行為展開了刑事調查