CFTC對兩名涉嫌欺詐及冒充CFTC身份的人員提起訴訟

9月28日官方新聞稿顯示,美國商品期貨交易委員會(CFTC)已對涉嫌比特幣(BTC)欺詐的兩名被告提起訴訟。

CFTC在美國德克薩斯州北區地方法院提起這一訴訟,指控兩名被告運營兩家欺詐企業,誤導公眾進行槓桿投資或投資包括外匯兩值期權和鑽石等在內的保證金合約。

據報道,其中一位被告名為Morgan Hunt,來自德克薩斯州的阿靈頓,是Diamonds Trading Investment House公司的持有人。另一名被告是Kim Hecroft,來自馬里蘭州巴爾的摩市,報道稱其在運作First Options Trading公司。

報道稱,Hunt和Hecroft自2017年1月開始至少對兩名投資者實施了欺詐。據稱,被告一直通過電子郵件和Facebook,向客戶提供投資交易服務。

在對被告的多項指控中,CFTC提到被告冒充CFTC調查員,並使用偽造的官方文件和CFTC的官方印章冒充CFTC總顧問( General Counsel)。據報道,CFTC實際上沒有參與任何涉及稅收的活動,而欺詐者冒充CFTC官員,要求對加密貨幣賬戶進行徵稅。

在向法院提起的訴訟中,CFTC希望受騙投資者得到賠償,對詐騙者進行非法獲利沖銷、民事罰款、永久性交易和登註冊禁令,並永久禁止其在未來違反CFTC法規和《商品交易法》( Commodity Exchange Act)。

本周,美國聯邦地方法院做出裁決,“My Big Coin Pay”公司涉嫌欺詐的加密貨幣通證屬於商品,應按CFTC規定提起訴訟。

昨天,另一家美國金融監管機構美國證券交易委員會(SEC)對國際證券經紀商1pool提起訴訟,聲稱該公司涉嫌提供比特幣融資的證券掉期交易業務。