加拿大發布針對KYC/反洗錢的加密貨幣新規官方草案

Canada Gazette6月9日報道,加拿大政府已經發布了關於加密貨幣交易和支付運營商的新規官方草案。

根據該草案,新規旨在解決金融行動特別工作組(FATF)在2015-16年評估後列出的“一些缺陷”,即加強加拿大的反洗錢和反恐怖融資制度( AML / ATF)。

新法規將加密貨幣交易所和支付運營商視為貨幣服務業務(MSB),要求他們報告大額交易 - 超過10,000加元(7700美元)的交易 - 以及在交易超過1000美金設定新的“了解你的客戶”(KYC)規定。

該草案還包含一項成本效益分析,分析顯示未來10年這些法規將耗資約6100萬加元(約合4700萬美元)。

總部位於蒙特利爾的區塊鏈諮詢公司Catallaxy的聯合創始人Franco Pouliot發表了對草案的回應:

“新要求:”大型虛擬貨幣交易記錄“是指需要查詢和保存每筆交易超過10,000美元業務的的詳細信息,就像如大額現金交易報告。這將是非常難實施的。我會反對這一點。

FATF是一個制定打擊洗錢政策的政府間組織。這些政策沒有法律效力,但根據草案,加拿大認為執行這些規定將對該國的國際聲譽產生積極影響。